De fraudes a incidentes cibernéticos:
Gestão de Riscos de Fraudes Internas
A Gestão de Riscos de Fraudes Internas tem como objetivo identificar, prevenir e mitigar práticas ilícitas que possam comprometer a integridade operacional da sua organização. Atuamos de forma estratégica para mapear vulnerabilidades, analisar processos críticos e implementar controles eficazes que reduzam a exposição a comportamentos fraudulentos.
Nosso trabalho combina metodologias avançadas de investigação, análise de dados e boas práticas de governança, garantindo maior segurança, transparência e confiabilidade para o seu negócio
Compliance
O serviço de Compliance assegura que sua empresa esteja alinhada às normas legais, regulatórias e éticas aplicáveis ao seu setor. Desenvolvemos programas completos que incluem diagnóstico de conformidade, criação de políticas internas, treinamentos, monitoramento contínuo e suporte na implementação de uma cultura organizacional íntegra.
Com uma abordagem personalizada, ajudamos sua instituição a fortalecer a governança, reduzir riscos e demonstrar compromisso com práticas responsáveis perante clientes, parceiros e órgãos reguladores.
Gestão de Riscos Cibernéticos
A Gestão de Riscos Cibernéticos protege sua organização contra ameaças digitais cada vez mais sofisticadas. Realizamos avaliações detalhadas de segurança, identificamos vulnerabilidades tecnológicas e implementamos estratégias de prevenção, detecção e resposta a incidentes.
Nosso foco é garantir a continuidade do negócio, proteger dados sensíveis e fortalecer a resiliência cibernética da sua empresa, alinhando tecnologia, processos e pessoas em um ecossistema seguro e confiável.
Assessoria Jurídica e Investigativa
Nossa Assessoria Jurídica e Investigativa oferece suporte especializado para situações que exigem análise técnica, apuração de fatos e condução de procedimentos legais. Atuamos na investigação de irregularidades, elaboração de pareceres, condução de entrevistas, coleta de evidências e apoio em processos administrativos ou judiciais.
Com uma equipe multidisciplinar, garantimos rigor metodológico, confidencialidade e precisão na entrega de informações essenciais para tomada de decisões estratégicas.
Prevenção/Antes
- Implementação de política de riscos e processos
- Conhecimento e soluções na redução da frequência e impacto financeiro, legal e de imagem, provenientes do risco de fraudes e segurança da informação
Detecção/Durante
- Análise de eventos financeiros e cadastrais
- Execução de rotinas de KYC, KYP E KYE
- Investigações e definições de responsabilidades
- Know-how para elevar a taxa de detecção de riscos de fraudes e segurança da informação. Quanto mais rápido for a detecção, menores serão as perdas financeiras, riscos legais e de imagem
Correção/Depois
- Book de recomendações com análises
- Recuperação de ativos
- Suporte à Força Legal (assessoria jurídica, administrativa, cível e criminal)
- Expertise na investigação e adoção de medidas legais (quando aplicáveis), incluindo entendimento de processos; mapeamento de fragilidades exploradas; desenvolvimento de perícia forense em caixas de e-mails; computadores; celulares; investigações patrimoniais; análise de vínculos entre pessoas, coisas e fatos com o I2/IBM