Consultoria em Gestão de Riscos de Fraudes e Segurança da Informação: Pilares de Prevenção, Detecção e Correção
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- Realização de Risk Assessment por Equipe Altamente Especializada;
- Identificação dos riscos financeiros, legais e de imagem;
- Avaliação da probabilidade e do impacto dos riscos;
- Entrevistas com principais executivos;
- Análise do Real X Orçado;
- Avaliação de projetos em andamento e futuros;
- Conhecimento sobre os principais Fluxos, Soluções, Políticas e Procedimentos.
- Rápida identificação de GAP’S/Fragilidades em controles;
- Sugestões de mitigação de riscos, incluindo os pilares envolvendo: Pessoas, Processos e Sistemas de Trabalho.
- Realização de Risk Assessment por Equipe Altamente Especializada;
Cybersecurity
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- Gap Analysis de Infraestrutura e Segurança da Informação;
- Realização de Pentest’s;
- Monitoramento de ativos digitais na web;
- Identificação de ameaças e adoção de ações corretivas
- Auditoria de Sistemas e Avaliação de Segurança de App´s;
- Investigações completas de Incidentes de Segurança;
- Perícia Forense em Sistemas, Computadores, Celulares e Caixas de E-Mails;
- Coleta de Evidências/Cadeia de Custódia;
- Assessoria jurídica especializada.
Monitoramento Threat Intell – Ameaças Digitais
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- Identificação de ameças digitais na Open, Deep e Darweb;
- Fuga de credenciais;
- Identificação preventiva de indícios de preparação/execução de ataques cibernéticos;
- Vazamento de dados cadastrais, projetos, orçamento;
- Identificação de sites falsos;
- Proteção de Marca e Vazamento de Dados;
- Take Down – Remoção de conteúdos maliciosos ou falsos na Internet.
Cobertura: Redes Sociais, Blogs, Chats, Fóruns, Hashtags, Youtube, TikTok, Kwai, WhatsApp, Telegram, Messenger, Twitter, Twitch, dentre outras.
Nossa solução de monitoramento web está rigorosamente alinhada a legislação de privacidade e segurança de dados, ou seja, os dados são coletados e analisados de forma ética e legal.
Investigações
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- Investigações de incidentes de fraudes e segurança da informação;
- Suporte ao Canal de Denúncia e Área de Compliance;
- Apuração de desvio de conduta e disputas;
- Certificação sobre indícios de assédio, conduta imprópria e conflito de interesses;
- Realização de sindicância administrativa;
- Apuração de indícios de fraudes, corrupção e suborno;
- Investigações patrimoniais PF e PJ;
- Fornecimento de relatórios de “Background Check” PF e PJ;
- Due Dilligence reputacional com dados nacionais e internacionais;
- Diligências externas com cobertura nacional e internacional.
Localização e Recuperação de Ativos
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- Fornecimento de informações sobre Imóveis, veículos, processos, propriedades rurais, espólio, marcas/patentes em nome de pessoas e empresas investigadas;
- Localização e recuperação de veículos, motos e maquinários financiados ou alugados, mediante fraude e/ou aliciamento de pessoas;
- Atuação em nível nacional.
Treinamento e Desenvolvimento – Presencial e Online
Nossos Instrutores são Consultores Sênior de Gestão de Riscos
Módulos disponíveis:
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- Gestão Integrada de Fraudes – Prevenção, Detecção, Recuperação, Investigação e Assessoria Jurídica;
- Controles Internos e as 3 Linhas de Defesa;
- Boas práticas de Compliance;
- Segurança da Informação – Resiliência Cibernética;
- Fraudes Internas: pessoas o elo mais fraco ou o elo mais forte?
- Documentoscopia – Identificação de fraudes em documentos;
- Grafotécnica – Identificação de fraudes em assinaturas.
Prevenção/Antes
- Implementação de política de riscos e processos
- Conhecimento e soluções na redução da frequência e impacto financeiro, legal e de imagem, provenientes do risco de fraudes e segurança da informação
Detecção/Durante
- Análise de eventos financeiros e cadastrais
- Execução de rotinas de KYC, KYP E KYE
- Investigações e definições de responsabilidades
- Know-how para elevar a taxa de detecção de riscos de fraudes e segurança da informação. Quanto mais rápido for a detecção, menores serão as perdas financeiras, riscos legais e de imagem
Correção/Depois
- Book de recomendações com análises
- Recuperação de ativos
- Suporte à Força Legal (assessoria jurídica, administrativa, cível e criminal)
- Expertise na investigação e adoção de medidas legais (quando aplicáveis), incluindo entendimento de processos; mapeamento de fragilidades exploradas; desenvolvimento de perícia forense em caixas de e-mails; computadores; celulares; investigações patrimoniais; análise de vínculos entre pessoas, coisas e fatos com o I2/IBM