Fornecedores, parceiros e prestadores podem mudar ao longo de uma relação comercial. Por isso, conhecer um terceiro no momento da contratação é importante, mas não é suficiente para administrar os riscos durante todo o relacionamento. A avaliação de terceiros tornou-se parte relevante dos processos de compliance, integridade e gestão de riscos das organizações. Antes…
Veja maisUma ligação aparentemente legítima. Um número 0800. Pessoas que se apresentam como funcionários do banco e demonstram conhecer informações do cliente. Em seguida, surge o alerta: existe uma movimentação suspeita e é necessário agir rapidamente para proteger o dinheiro. Foi esse o cenário enfrentado por uma cliente que perdeu mais de R$ 31 mil…
Veja maisUma proposta de emprego recebida por aplicativo de mensagens. O envio de documentos pessoais. Uma leitura biométrica facial apresentada como parte do processo seletivo. Para quem estava do outro lado da tela, tudo parecia seguir o roteiro de uma contratação comum. A vaga, porém, não existia. Os dados coletados durante o falso recrutamento…
Veja maisA inteligência artificial deixou de ser uma promessa para se tornar parte da rotina das empresas. Ferramentas capazes de redigir textos, analisar documentos, resumir reuniões, elaborar apresentações, revisar contratos, desenvolver códigos, interpretar planilhas e responder clientes passaram a integrar o dia a dia de organizações dos mais diversos segmentos. Os ganhos de produtividade são…
Veja maisO mercado financeiro digital entrou em uma nova fase. Para fintechs, instituições de pagamento, empresas de banking as a service, prestadores de tecnologia e demais operações conectadas ao ecossistema financeiro, crescer deixou de ser apenas uma questão de produto, escala e experiência do usuário. Agora, crescer exige estrutura. Nos últimos anos, o Banco…
Veja maisNem toda fraude digital começa com uma invasão de sistema. Em muitos casos, o caminho escolhido pelo criminoso é mais simples: convencer a própria vítima a fornecer dados, liberar acessos ou autorizar operações. Esse tipo de golpe é conhecido como engenharia social. Ele se baseia na manipulação da confiança, da urgência e do medo. O…
Veja maisFraudes empresariais nem sempre aparecem como uma movimentação suspeita evidente. Muitas vezes, elas se escondem em contratos formalmente válidos, empresas regularmente constituídas, bens registrados em nome de terceiros e operações comerciais com aparência legítima. Esse é um dos grandes desafios relacionados à lavagem de dinheiro e à ocultação patrimonial. O problema não está apenas no…
Veja maisO golpe do boleto falso continua sendo uma das fraudes mais comuns no ambiente financeiro. Apesar de não ser uma modalidade nova, ela segue causando prejuízos relevantes porque se aproveita de um ponto sensível nas relações entre empresas, consumidores e instituições financeiras: a confiança na aparência do documento. Em muitos casos, o boleto fraudulento apresenta…
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