Uma ligação aparentemente legítima. Um número 0800. Pessoas que se apresentam como funcionários do banco e demonstram conhecer informações do cliente. Em seguida, surge o alerta: existe uma movimentação suspeita e é necessário agir rapidamente para proteger o dinheiro. Foi esse o cenário enfrentado por uma cliente que perdeu mais de R$ 31 mil…
Uma proposta de emprego recebida por aplicativo de mensagens. O envio de documentos pessoais. Uma leitura biométrica facial apresentada como parte do processo seletivo. Para quem estava do outro lado da tela, tudo parecia seguir o roteiro de uma contratação comum. A vaga, porém, não existia. Os dados coletados durante o falso recrutamento…
Nem toda fraude digital começa com uma invasão de sistema. Em muitos casos, o caminho escolhido pelo criminoso é mais simples: convencer a própria vítima a fornecer dados, liberar acessos ou autorizar operações. Esse tipo de golpe é conhecido como engenharia social. Ele se baseia na manipulação da confiança, da urgência e do medo. O…
Fraudes empresariais nem sempre aparecem como uma movimentação suspeita evidente. Muitas vezes, elas se escondem em contratos formalmente válidos, empresas regularmente constituídas, bens registrados em nome de terceiros e operações comerciais com aparência legítima. Esse é um dos grandes desafios relacionados à lavagem de dinheiro e à ocultação patrimonial. O problema não está apenas no…