Lavagem de dinheiro: quando a aparência de legalidade esconde um grande risco

Fraudes empresariais nem sempre aparecem como uma movimentação suspeita evidente. Muitas vezes, elas se escondem em contratos formalmente válidos, empresas regularmente constituídas, bens registrados em nome de terceiros e operações comerciais com aparência legítima. Esse é um dos grandes desafios relacionados à lavagem de dinheiro e à ocultação patrimonial. O problema não está apenas no…